变更会议纪要

　　会议时间：x年xx月xx日

　　会议地点：(公司会议室)

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式

　　参加会议人员：

　　全体股东：

　　会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

　　一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

　　二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

　　2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

　　2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

　　三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　四、公司由设董事会变更为不设董事会。

　　五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

　　同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。

　　全体股东签字、盖章：

　　20xx年12月15日

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　　地点：

　　主持人：

　　出席人：××人(应到××人，实到××人)

　　列席人：××人

　　议 题：

　　一、表决产生会长、常务副会长、副会长、秘书长;

　　二、表决产生常务副秘书长、副秘书长;

　　三、审议通过拟聘任名誉会长、高级顾问、顾问建议名单;

　　四、表决通过《xx市××协会制度》文件;

　　五、决定其他重要事项：法定代表人、住所等变更。

　　经理事会议审议作出以下决定：

　　一、理事会议以举手表决的方式全部举手选举产生了会长、常务副会长和副会长。当选会长兼任法定代表人;等×名当选xx市××协会常务副会长;等×名当选xx市××协会副会长;当选为xx市××协会秘书长;等×名当选常务副秘书长;等×名当选副秘书长。

　　二、以举手表决方式一致(半数以上)通过同意将住所变更为;法定代表人将变更为，其它事项：

　　二、理事会议以鼓掌的方式全部鼓掌通过聘请担任名誉会长;聘请为xx市××协会名誉会长。

　　三、理事会议以鼓掌的'方式全部鼓掌通过决定聘请等担任xx市××协会高级顾问;等担任xx市X协会顾问。

　　会议记录人：

　　xx市××协会(盖章)

　　20xx年××月××日

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　　一、时间：201 年 月 日

　　二、地点：

　　三、出席会议股东：

　　四、主持人：

　　五、会议内容：变更公司注册资本

　　根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

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　　据〈中华人民共和国农民专业合作社法〉和合作社章程，本社于I年月日召开成员大会，所作出决议经全体成员表决一致通过。决议事项如下：

　　1、同意合作社名称变更为。

　　2、同意共**人成为本合作社的成员。

　　3、同意本专业合作社住址变更为：

　　4、同意本合作社业务范围变更为：

　　5、同意本合作社成员出资总额变更为：其中以货币出资元。

　　6、同意选举为理事长兼法定代表人;选举、为理事;为监事。

　　7、同意指定为委托代理人到工商办理合作社登记手续。同意通过本专业合作社章程(章程修正案)。

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　　广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

　　到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

　　会议主持：由执行董事陆俊安主持。

　　一、议定事项：

　　会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

　　1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为，“黄礼玉”，，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

　　2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

　　3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

　　4、一致通过修改后的公司章程。

　　5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

　　20xx年x月x日

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　　20xx年3月30日晚上7:00，项目领导班子、各部门负责人、工程技术人员及施工员参加了本次会议。会议由项目副经理穆龙主持，会议针对项目部目前施工生产现状和现场投入、施工进度、工期、安全、质量管理等工作提出要求，形成会议纪要如下：

　　一、项目副经理邓家玉提出：

　　1、清表施工过程中，尽量避开村民的“风水”，以免引起与村民的纠纷。

　　二、项目总工王鹏提出：

　　1、工程部要加强与业主及总监办的沟通；各项施工工序要通过业主或监理审批后，方可施工。

　　2、工程部要会同合同部尽快完成工程量清单上报工作。

　　3、桩基、涵洞、路基的施工方案要按照总监办批复文件的要求进行修改，并尽快上报总监办。

　　4、现场人员要相互配合，加强沟通，把工作做细。

　　5、工程部下周要将全线软基进行系统调查；并继续寻找变更点。

　　三、项目安全总监高登边提出：

　　1、现场施工人员安全意识不强；没有佩戴或没有正确佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安质部将加大检查力度，对没有正确佩戴安全帽的`人员及时拍照取证，并按照规定进行处罚。

　　2、近期，安质部要对项目部全体人员及协作队伍进行安全培训，并进行考核。

　　3、现场安全警示标志不健全，要尽快完善。

　　4、特殊工种作业必须做到持证上岗。

　　四、项目副经理穆龙提出：

　　1、搅拌站建设要加快进度，尽快把场地硬化。钢筋加工厂的围蔽和硬化要集中人员施工，加快进度。

　　2、现场清表作业过程中，发现疑似地方“风水”的地方，要尽量避开。

　　3、征拆部要加大征拆协调力度，为现场施工提供工作面。

　　4、现场施工人员实行一岗双责，既要管生产也要抓安全。

　　五、项目李明提出：

　　1、保护好项目部环境，严禁乱扔烟头、纸屑等杂物。

　　2、宿舍要收拾整洁，做好个人卫生。项目部将进行不定期检查。

　　3、要节约用水。

　　六、项目经理贺明刚提出：

　　1、现场人员要加强责任心，加大对协作队伍的督促力度。

　　2、搅拌站施工人员不足，已经引进新的协作队伍，要划分好工作面，提高人员作业效率。

　　3、各工序衔接不紧凑，需要合理调整，提高效率。

　　4、物资部要提前配置施工所需的各项物资，为施工做好准备。

　　5、试验室把试验仪器进行粉刷翻新，要在4月10前达到验收要求。

　　6、办公室要把各项生活设施配备好。

　　7、工程部要及时对业主、总监办的文件要求进行反馈。

　　8、征拆部要将店前至标尾的征拆工作当作工作重点。