股东会议纪要范文汇编

　　时间：20xx年2月15日

　　地点：文化创意产业园股份有限公司会议室

　　人员：略

　　会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜

　　记录：

　　20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：

　　一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。

　　二、根据陈刚及吴军副的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。

　　三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。

　　四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多上的支持。

　　五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。

　　六、贵州省已把XX产业园列为省重点工程。

　　七、贵阳市在会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了审议。

　　八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。

　　九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。

　　十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。

　　十一、目前公司需要资金安排的项目：1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、第二批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地，共计26亿元左右。

　　十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家性的土地用地指标。

　　十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区审批。

　　十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。

　　十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。

　　十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。

　　贵州文化创意产业园股份有限公司

　　20xx年二月十五日

股东会议纪要范文汇编

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

　　会议由CZN董事长主持。

　　会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

　　CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

　　以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

　　经股东大会表决，结果如下：

　　一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

　　1.同意的股权数：70万

　　2.不同意的股权数:135万

　　3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

　　同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

　　二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

　　1.同意的股权数:193万

　　2.不同意的股权数:21万

　　3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

　　表决同意本方案的股权数占总股权数的.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

　　三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

　　x有限公司

　　第六次股东临时会议通过

　　20xx年12月1日

　　附:全体股东签名:

股东会议纪要范文汇编

　　一、会议时间：20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。

　　5、 监事会工作报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

　　二〇XX年三月十二日

股东会议纪要范文汇编

　　中宝投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议由董事长主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。

　　同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股东会议纪要范文汇编

　　一、会议时间：

　　20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。

　　5、监事会工作报告。

　　6、提案。

　　7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的.提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。

股东会议纪要范文汇编

　　一、时间：

　　x年10月26日

　　二、地点：

　　xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

　　三、出席股东：

　　公司(刘、戴)、彭、吴

　　主持人：王

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资形式

　　王××40万元40%货币

　　广告有限公司30万元30%货币

　　彭××20万元20%货币

　　吴××10万元10%货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王、刘、彭为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

　　7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区×201—204室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

　　x年10月26日